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现代公司治理再落笔 公司董事会正式组建——公司召开股东会第一次会议及第一届董事会第一次会议

时间:2021-03-18 信息来源:新闻中心 作者:陈 洋/文 陈 梁/图 字号:[ ] 分享

3月16日,公司召开了股东会第一次会议及第一届董事会第一次会议,正式组建公司董事会。

电建集团党委常委、副总经理刘源,中国建信投资副总裁兼首席风险官修琦;股份公司战略发展部主任郑久存,公司党委书记、董事长翟万全,党委副书记、总经理周铁军,股东方董事代表、职工董事、公司其他班子成员及相关部门负责人参加会议。

股东会选举了产生了第一届董事会及监事,余寅、周铁军、郑智、郑久存、修琦、徐杰、翟万全(以姓氏笔画为序)七人为公司董事会董事,艾民为公司监事。选举翟万全为公司第一届董事会董事长。

股东会审议通过了《中国水利水电六局工程局有限公司章程》《中国水利水电六局工程局有限公司股东会议事规则》《中国水利水电六局工程局有限公司董事会议事规则》《中国水利水电六局工程局有限公司年度财务预算方案》等六项议案。董事会审议通过了《中国水利水电六局工程局有限公司总经理工作细则》《中国水利水电六局工程局有限公司年度经营计划和投资方案》《中国水利水电六局工程局有限公司年度财务预算方案》《中国水利水电六局工程局有限公司经理层任期制与契约化暂行管理办法》等六项议案。

股东会、董事会对公司改革的决心和信心给予了充分肯定,并对接下来的工作提出了六点意见和建议:一要充分发挥董事会的核心作用,对于重大决策事项要提前介入了解情况,聚焦企业发展定战略、作决策、防风险;二要拓展视野,谋划全局,以更高的站位保证六局的各项任务目标标准更高,方案举措更加精准;三要提前谋划部署投资业务,科学细化投资措施,确保投资业务有序开展;四要强化经理层的企业家和职业经理人精神,本着对股东负责的原则,针对公司每个阶段的需求研究制定相关措施,补短板、强弱项、提能力、促发展。五要充分把握现代公司治理的核心要义,处理好股东会、党委、董事会、经理层各治理主体之间的关系,建立各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。六要优化董事会和经营层的考核指标,结合年度考核和任期考核,充分考虑远期战略和近期目标落地的内容,形成考核闭环。

此次股东会、董事会的胜利召开,建立完善了公司现代会治理体系框架和相关配套制度,对国企改革、创新治理和发展模式进行了全方位的探索,对公司生产经营和未来发展提出了更高的要求,绘就了更加广阔宏伟的蓝图,标志着公司健全完善现代治理体系迈出了坚定的步伐。

会场

会场

电建集团党委常委、副总经理刘源


中国建信投资副总裁兼首席风险官修琦






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